Главная 
Корисні поради Як переконатися у надійності бізнес-партнера? Перевірка постачальників та клієнтів самотужки.
Корисні поради Як переконатися у надійності бізнес-партнера? Перевірка постачальників та клієнтів самотужки.Як переконатися у надійності бізнес-партнера? Перевірка постачальників та клієнтів самотужки.
Як переконатися у надійності бізнес-партнера? Перевірка постачальників та клієнтів самотужки.
Перевірка бізнес-партнера на етапі започаткування співробітництва в деяких організаціях – відпрацьований механізм, який входить до обов'язків служби безпеки або навіть спеціального її підвідділу. У малому та середньому бізнесі перевірка нового постачальника або клієнта проводиться епізодично, зазвичай, якщо йдеться про значні для бізнесу суми контракту.
Для підтвердження фінансової стабільності постачальника або клієнта можуть знадобитися різні комплекти документів, залежно від суми угод та об'єкта закупівлі. У деяких компаніях комплект документів, який відділ закупівель запитує у постачальників, для роботи з передоплати, аналогічний комплекту документів, який відділ продажів компанії запитує у своїх покупців, які бажають працювати з відстроченням платежу.
Послідовність перевірки партнера може бути такою:
Договір та документи.
Приклад набору документів, який вимагає одна з компаній для того, щоб зробити первинну оцінку надійності постачальника:
- свідоцтво про державної реєстрації речових юридичної особи чи індивідуального підприємця;
- свідоцтво про постановку на податковий облік (для відокремленого підрозділу – повідомлення із податкового органу);
- Статут у повному обсязі (Положення про відокремлений підрозділ);
- установчий договір;
- витяг з протоколу загальних зборів засновників (акціонерів) про обрання керівника;
- Копія паспорта керівника (обов'язковий розділ за підписом даної особи);
- довіреність особи, яка підписала договір;
- договір оренди або копія свідоцтва про право власності за адресою провадження фактичної діяльності;
- довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості зі сплати податків, засвідчена податковим органом протягом 30 днів з дня підписання договору;
- копія бухгалтерського балансу за попередній рік;
- Копія банківської картки, засвідчена обслуговуючим банком.
Ми апрпонуємо відео тренінги складська логістика, а також, відео тренінги транспортна логістика, та інші відео тренінги з логістики.
У разі високих ризиків для підтвердження надійності постачальника можуть вимагатися додаткові документи: копії річної бухгалтерської звітності за три останні завершені фінансові роки, з додатком копій аудиторських висновків за зазначеною бухгалтерською звітністю за кожний; розрахунок оцінки вартості чистих активів за два останні фінансові роки; довідка про те, що щодо контрагента не застосовуються процедури банкрутства та інші.
1. Зверніть увагу на деякі негативні фактори:
- один генеральний директор на кілька десятків юридичних осіб;
- адреса та телефон організації збігається з десятком інших компаній;
- нещодавній термін реєстрації;
- Відсутність підтверджуючих документів;
- Часта зміна генерального директора, головного бухгалтера.
Пропонуємо корпоративні семінари з логістики Київ, онлайн Україна.
2. Перевірка через відкриті джерела та держреєстри:
- Перевірте чинну інформацію про компанію;
- Переконайтеся у відсутності припинення операцій за рахунками компанії;
- перевірте відсутність справ про банкрутство;
- Перевірте інформацію про ліквідацію, реструктуризацію компанії;
- переконайтеся, що у складі керівників дискваліфікованих осіб, тобто тих, кому не можна обіймати керівні посади через порушення ведення бізнесу;
- Перевірте фактичне знаходження юр. особи за вказаною ним адресою, а також переконайтеся, що за цією адресою немає масової реєстрації юр. осіб.
- Перегляньте поточні та минулі позови партнера;
- Перевірте керівництво компанії на відсутність осіб, яким у судовому порядку заборонено бути – учасником чи керівником;
- Перевірте компанію у картотеці арбітражних справ;
- Подивіться, чи є організація у базі даних виконавчих проваджень за юр. та фіз. особам;
- Переконайтеся, що керівник компанії чи індивідуальний підприємець із такими паспортними даними існує;
- Проведіть перевірку у реєстрі несумлінних постачальників.
P/S: зпрошуємо вас, на безкоштовні тренінги з логістики Київ, і читайте про - як організувати відділ закупівель, з чого починати?
Перевірка бізнес-партнера на етапі започаткування співробітництва в деяких організаціях – відпрацьований механізм, який входить до обов'язків служби безпеки або навіть спеціального її підвідділу. У малому та середньому бізнесі перевірка нового постачальника або клієнта проводиться епізодично, зазвичай, якщо йдеться про значні для бізнесу суми контракту.
Для підтвердження фінансової стабільності постачальника або клієнта можуть знадобитися різні комплекти документів, залежно від суми угод та об'єкта закупівлі. У деяких компаніях комплект документів, який відділ закупівель запитує у постачальників, для роботи з передоплати, аналогічний комплекту документів, який відділ продажів компанії запитує у своїх покупців, які бажають працювати з відстроченням платежу.
Послідовність перевірки партнера може бути такою:
Договір та документи.
Приклад набору документів, який вимагає одна з компаній для того, щоб зробити первинну оцінку надійності постачальника:
- свідоцтво про державної реєстрації речових юридичної особи чи індивідуального підприємця;
- свідоцтво про постановку на податковий облік (для відокремленого підрозділу – повідомлення із податкового органу);
- Статут у повному обсязі (Положення про відокремлений підрозділ);
- установчий договір;
- витяг з протоколу загальних зборів засновників (акціонерів) про обрання керівника;
- Копія паспорта керівника (обов'язковий розділ за підписом даної особи);
- довіреність особи, яка підписала договір;
- договір оренди або копія свідоцтва про право власності за адресою провадження фактичної діяльності;
- довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості зі сплати податків, засвідчена податковим органом протягом 30 днів з дня підписання договору;
- копія бухгалтерського балансу за попередній рік;
- Копія банківської картки, засвідчена обслуговуючим банком.
Ми апрпонуємо відео тренінги складська логістика, а також, відео тренінги транспортна логістика, та інші відео тренінги з логістики.
У разі високих ризиків для підтвердження надійності постачальника можуть вимагатися додаткові документи: копії річної бухгалтерської звітності за три останні завершені фінансові роки, з додатком копій аудиторських висновків за зазначеною бухгалтерською звітністю за кожний; розрахунок оцінки вартості чистих активів за два останні фінансові роки; довідка про те, що щодо контрагента не застосовуються процедури банкрутства та інші.
1. Зверніть увагу на деякі негативні фактори:
- один генеральний директор на кілька десятків юридичних осіб;
- адреса та телефон організації збігається з десятком інших компаній;
- нещодавній термін реєстрації;
- Відсутність підтверджуючих документів;
- Часта зміна генерального директора, головного бухгалтера.
Пропонуємо корпоративні семінари з логістики Київ, онлайн Україна.
2. Перевірка через відкриті джерела та держреєстри:
- Перевірте чинну інформацію про компанію;
- Переконайтеся у відсутності припинення операцій за рахунками компанії;
- перевірте відсутність справ про банкрутство;
- Перевірте інформацію про ліквідацію, реструктуризацію компанії;
- переконайтеся, що у складі керівників дискваліфікованих осіб, тобто тих, кому не можна обіймати керівні посади через порушення ведення бізнесу;
- Перевірте фактичне знаходження юр. особи за вказаною ним адресою, а також переконайтеся, що за цією адресою немає масової реєстрації юр. осіб.
- Перегляньте поточні та минулі позови партнера;
- Перевірте керівництво компанії на відсутність осіб, яким у судовому порядку заборонено бути – учасником чи керівником;
- Перевірте компанію у картотеці арбітражних справ;
- Подивіться, чи є організація у базі даних виконавчих проваджень за юр. та фіз. особам;
- Переконайтеся, що керівник компанії чи індивідуальний підприємець із такими паспортними даними існує;
- Проведіть перевірку у реєстрі несумлінних постачальників.
P/S: зпрошуємо вас, на безкоштовні тренінги з логістики Київ, і читайте про - як організувати відділ закупівель, з чого починати?